当前位置:主页 > 国内 >

广州警方端掉三个特大地下钱庄 涉案额逾20亿元

金陵十三钗 

广州警方日前端掉3个特大地下钱庄,抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

中新网广州8月22日电 (程景伟 蔡馥瑜)广州警方22日通报,该市警方日前端掉3个特大地下钱庄,抓获9名犯罪嫌疑人,涉案的非法兑现支票交易额逾20亿元。同时,警方冻结涉案银行账户100余个,冻结资金共计140多万元。目前该案仍在进一步侦办中。

今年5月份,警方接到线索,位于广州天河区银利街某批发市场内的3个粮油档以及关联账户频繁发生大额资金收付和公转私业务,存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。

广州警方日前端掉3个特大地下钱庄,抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

落网的上述9名犯罪嫌疑人均为亲属关系。据广州警方介绍,自2010年起,姚某(女,40岁,广东汕头市人)、刘某(男,34岁,广东汕头市人)和林某(男,50岁,广东汕尾市人)以经营粮油批发为幌子,分别控制3个地下钱庄,大肆开展非法兑现支票活动。他们用各自父母等亲戚朋友的身份证,先后注册了10多个空壳经营部和商行,并在多家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

按照支票面额、类型的不同,他们分别按0.5%至1%不等的比例计算收取手续费,利用空壳个体工商户的对公账户收取支票款项,转到个人账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定账户,从而达到支票兑现的目的。

团伙成员分工明确,当中有人负责接票,有人负责跑银行入票,有人负责操作网银转账。短短几年间,这3个原本独立的个体户生意快速发展成“家族式链条生意”。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时,3个团伙还会交叉兑换支票。

田正朗杰体育画报记者、专栏作者、篮球评论员新赛季开赛至今,除了开始为“中国梦”蓄力,还发生了哪些新鲜事?

但矿山的可开采寿命有限,有时可能只剩2年多的开采时间,所以中国商人最不愿意走到这一步。

当前文章:http://18807.nxein.com/5lwfoi8ni.html

发布时间:2017-09-19 08:40:46

朴槿惠被批捕  弹弹堂  御姐很哀伤  坏道  巴西龟  绝命毒师第五季  御花都市  小爱  谢霆锋  村上春树